Weet u welke de onderliggende misdrijven zijn voor het witwassen van geld? Weet u welke verplichtingen het preventieve luik van de Antiwitwaswet oplegt? Wist u dat ook uw stagiairs hieraan onderworpen zijn? Weet u hoe een melding aan het C.F.I. dient te gebeuren? Weet u of men nà melding verplicht is om de betrokken klantenrelatie te beëindigen? En mag men de klant op de hoogte brengen van dergelijke melding?
In deze Teleseminar bespreekt meester Dave Van Moppes de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017. Wijzigingen met een belangrijke impact voor boekhouders en accountants zijn onder meer de verruimde meldingsplicht bij fiscale fraude en sociale fraude. Vooreerst wordt het wettelijk kader besproken. Vervolgens worden de belangrijkste begrippen uiteengezet. Daarna worden het klantenonderzoek, de interne organisatie – waaronder het cliëntacceptatiebeleid - en de meldingsplicht uitvoerig toegelicht om aan de verplichtingen van de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Verder wordt het verbod op betaling in contanten toegelicht. Tot slot wordt aandacht besteed aan het toezicht dat zal worden uitgeoefend door de beroepsinstituten op de naleving van de gestelde wettelijke verplichtingen, in het kader van de kwaliteitstoetsing.
Komen onder meer aan bod: de wet van 18/9/2017, de vijfde EU-richtlijn van 18/4/2018, indicatoren voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude, de financiering van terrorisme, verplichtingen van de preventieve witwaswet en de mogelijke sancties bij niet-naleving, het klantenonderzoek, de identificatieverplichting, de interne kantoororganisatie op het vlak van risk based-appoach, cliëntenacceptatie- en opvolgingsbeleid, de aanwijzing van een compliance officer, bewaring van documenten en selectie en opleiding van personeel, de meldingplicht aan het C.F.I., betalingen in contanten en het toezicht van de beroepsinstituten.
Kortom: deze opleiding houdt u op de hoogte van de nieuwe en vergaande verplichtingen als cijferberoeper ten aanzien van de antiwitwaswet en uw beroepsinstituut. Effectieve controles worden aangekondigd met mogelijke sancties tot gevolg.